Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
Финансовый Дом «Солид»МоскваБеговаянайдена вчера -
Руководитель подразделения финансового мониторинга (ответственный сотрудник)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Вдохновляющая возможность для лидера финансового мониторинга! В компанию-партнёр Экспобанка мы ищем Руководителя подразделения финансового мониторинга — профессионала, который не только знает все тонкости работы по ПОД/ФТ, но и умеет выстраивать эффективные процессы в команде. Ваши задачи: 1. Организация ...
ЭкспобанкМоскванайдена три дня назад -
Казначей (ГОЗ+ВЭД)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль заявок на оплату на соответствие лимитам Бюджетов; Ведение Платежного календаря; Подготовка
- Условия: Уровень дохода обсуждается с финальным кандидатом. Официальное трудоустройство‚ согласно ТК РФ. График
- Требования: Высшее или среднее профессиональное образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета;
Группа компаний VRМосква -
Специалист по настройке и сопровождению информационных систем
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: Обеспечение отказоустойчивой работы шлюзов СМЭВ (версии 3 и 4). Гарантированная доставка запросов в
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ. Предоставляем
- Требования: Высшее техническое образование. Опыт работы от одного года на позиции инженера техподдержки, системного
- График работы: в офисе 5/2 с 09:00 до 18:00. Корпоративные скидки сотрудникам от компаний–партнеров: спорт, красота,
Банк Русский СтандартМоскваПартизанскаянайдена три дня назад -
Помощник нотариуса/ВРИО/юрисконсульт в нотариальную контору
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Исполнение обязанностей нотариуса в период его отсутствия, ведение наследственных дел, консультирование
- Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права,
- График работы: понедельник- пятница с 10:00 до 19:00. Место работы: Воронцовская, д. 19б (м.Марксистская, м. Таганская,
Нотариус Стрельченко Денис АндреевичМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняСистемный аналитик (Архитектор сервиса)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Продуктовая фабрика «Цифровой рубль» обеспечивает всю внутреннюю логику операций с цифровым рублём для юридических лиц. Клиент инициирует платежи, пополнения, выводы, переводы и т.д. И за каждым нажатием кнопки стоит сложная обработка: комплаенс, проверки по 115-ФЗ, 281-ФЗ, антифрод, взаимодействие с ...
СБЕРМоскваЮрист по недвижимости
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Требования: Юридическое образование. Знание ГК РФ, законов о регистрации недвижимости. Опыт работы в Агентстве недвижимости в аналогичной должности обязателен от 2х лет. Уверенное знание гражданского, семейного и жилищного законодательства РФ. Внимательность к деталям, системное мышление, умение выстраивать цепочку
Агентство Недвижимости ИнфинитиМоскваПомощник/Ассистент руководителя
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Прием и распределение звонков, почтыПолное административное и хозяйственное сопровождение офисаКадровое делопроизводствоОрганизация корпоративовВнутренние закупки (техника, продукты
- Условия: - официальное трудоустройство, соблюдение условий ТК РФ - офис в районе метро Беломорская - размер оплаты по результатам
UniqaМоскваГлавный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы более 3 лет в направлении финансового мониторинга (ОПОК); Знание законодательства
БАНК ИНТЕЗАМоскваНачальник отдела сопровождения регуляторных процессов
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Какие задачи предстоит выполнять: Осуществлять координацию работы команды, выставлять и контролировать выполнение KPI Отдела, распределять рабочие задачи среди сотрудников, контролировать сроки выполнения задач. Выполнять операционные задачи и поручения лидера центра и/или согласованные с лидером центра, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваРуководитель группы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем руководителя группы финансового мониторинга, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее ...
OzonМоскваРуководитель направления по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Разработка и актуализация внутренней нормативной базы по ПОД/ФТ 1.1. Разработка, актуализация и контроль за соблюдением Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ. Ведение полного цикла документации: от проектирования до утверждения, обеспечения доступности для сотрудников и внесения изменений
РосагролизингМоскваГлавный специалист ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)
- до 185 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
МОРСКОЙ БАНКМоскваТульскаяПомощник юриста
- 40 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Условия: Оформление по ТК РФ с первого дня
- График работы: 5/2 с 9:30 до 18:30 Работа в офисе компании Наставничество опытного руководителя Дружелюбная команда и поддержка на всех этапах
Ломбард Топ займМоскваЮжнаяСпециальное должностное лицо по ПОД/ФТ (СДЛ) — комплаенс-офицер
- от 100 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (СДЛ) — комплаенс-офицерГород: МоскваФормат работы: гибридТип занятости: полная, оформление по ТК РФЗаработная плата: обсуждается индивидуально по итогам собеседованияО компанииСоздаётся брокерская компания, готовится подача документов на лицензию профессионального ...
ОnycsМоскваМладший юрист
- 40 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Уважаемые соискатели .Обратите внимание . Мы рассматриваем кандидатов ТОЛЬКО с оконченным ВЫСШИМ образованием. Предлагаем : Оформление по ТК РФ; График работы 5/2 с 9:30 до 18:30 Профессиональный рост, наставничество грамотного руководителя и дружеское отношение в коллективе. Чем предстоит заниматься: ...
Ломбард Топ займМоскваЮжнаяВедущий экономист специальных мер и взаимодействия с уполномоченным органом
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Чем предстоит заниматься: Принимать запросы Росфинмониторинга и направлять ответы банка; Взаимодействовать с подразделениями Банка по поиску и сбору информации, контролировать сроки исполнения и качество предоставленной информации; Участвовать в подготовке отчетности/ведении статистики; Консультировать ...
Альфа-БанкМоскваСпециалист AML/Compliance/ПОД/ФТ (Крипта)
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур Проверка по санкционным
- Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД. Понимание принципов валютного контроля. Понимание принципов
Вэб3.0Москванайдена пять дней назадРуководитель отдела ПОД/ФТ
- до 250 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: Прямое влияние на комплаенс-архитектуру компании и самостоятельность в принятии решений по профилю Офис в пешей доступности от метро Смоленская, Баррикадная и Краснопресненская Возможность гибкого графика (с 9 до 11) и гибридного формата работы после прохождения испытательного срока (стандартный, 3
ИК РИКОМ-ТРАСТМоскваПроектный менеджер (блокчейн, цифровые активы, ЭПР)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: работу над инновационным проектом в сфере цифровых активов и блокчейна в Банке; конкурентную заработную плату + бонусы по результатам работы; полис дополнительного медицинского страхования; дополнительные выплаты для сотрудников Банка; возможность профессионального роста в динамично развивающейся компании.
ТольяттихимбанкМоскваrteter
Найдено вакансий: 62